欧盟反洗钱新规刚生效就被指已过时,果真“币圈一日,人间一年”

2018-07-11 18:16 来源:

欧。盟警署在今年3月破获一起10亿美元的国际洗钱案后,最终重订了其在 2015 年通过的反。洗钱法,令(第四版)。

7月9日,该法,令第五次修订版正式实行,但随之而来的反响并不乐观。学界和监,管层均发出质疑的声音,大体上认为此次立法“可能已经过时”,留给不法行为诸多漏洞,同时呼吁法,案应采取更强监,管。

那么,新法,令存在的哪些监,管盲点呢?

首先,马,耳他等欧。洲小国对加,密货。币愈加宽容,致使新法规作用受限。据路透社报道,新法规是在欧。洲只占加,密货。币交易很小一部分时起草的,未料到欧。盟最小国家马,耳他在这个行业的迅速崛起。自今年初币安迁入马,耳他后,据摩根士丹利的报告,马,耳他加,密货。币交易量已占到世界第一。加上马,耳他新颁布的加,密货。币与区块链法,案,正吸引越来越多加,密货。币业务及运营商。这种形式还出现在列支敦斯登、爱沙尼亚等。

这给反。洗钱监,管带来的挑战是,新法,案要求各。国对加,密货。币运营商实行银行账户登记,以配合各。国金融情报部门的工作。但该法,案并未规定如果各。国银行不配合的惩戒措施,“比如赋予监,管机构撤销银行执照的权力”。监,管机构之所以对各。国自觉执行这么不放心,是因为三分之二的欧。盟国家尚未实施 2015 年生效的第四项指令。

其次,欧。盟反。洗钱立法还有可能让重要加,密货。币用户逃税。安特卫普大学研究人员为欧。洲议会税务调查委员会准备的一份研究报告称,新法,案规定了每个成员国需要建立一个个人登记处,登记名下拥有一个和加,密货。币相关的公司 25 %以上股份的个人。然而,法规没有对加,密货。币市场的“关键人物”做具体规定,由此削弱其在打击洗钱、恐怖融资和逃税的作用。

对此,欧。盟立法者 Sven Giegold 在内的一些人提议,应建立一个专门的监,管机构,同时扩大反。洗钱法,令的范围,强制加,密货。币用户注册,以追踪加,密货。币交易。但如此强硬的监,管也存在争议。反对者认为将加,密货。币参与者的信息“交给”那些不认可比特币作为支付手段的监,管部门,用于刑事调查以及 ICO 检测等等同样危险。

值得一提的是,欧。盟成员国还有 18 个月的时间来完成对第五项反。洗钱指令的合规。等到大部分成员国实行该措施后,币圈又不知道发生了何种巨变。

我是作者黄雪姣,区块链项目报道/交流可加微信hxjiapg,劳请备注职务和事由。

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